涉「巴拿马文件」中被点名 皇银允交出数百客户资料
原始发布日期： 2016-05-07 发布者：李方字变大 字变小
 皇家银行总裁David McKay上月曾告诉股东会翻查纪录，查看有否涉及「巴拿马文件」的相关资料。 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)周四同意，向联邦税务审计员交出40馀年来，数以百计客户的信息，那些客户在「巴拿马文件」(Panama Papers)中被点名。 加拿大税务局在星期三向联邦法庭提交动议，希望法庭下令，要皇家银行交出信息。该机构表示，它希望确定，是否皇家银行客户，可能使用离岸帐户和空壳公司避税。 税务局想要获得的资料包括：客户的名字或其他身分信息，以及海外公司的名称、董事、股东及其他数据。 皇家银行周四下午确认，它会服从这个命令，它发表简短声明说：「我们在法律范围内，尊重客户的机密，我们与所有规管者合作。」 税务局向法庭的呈文中说，该局审计员从上月加拿大广播公司(CBC)、《多伦多星报》(Toronto Star)的报道中获悉，自1977年以来，皇家银行与其分行，通过巴拿马律师行莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)，为客户设立或管理至少370间离岸公司。 自最初报道以来，两间媒体又发现另外50家离岸公司，总数已达到至少429家。其中四分之三的公司，是透过皇家银行在海峡群岛(Channel Islands)避税天堂泽西(Jersey)的分行操作。多数公司在上个世纪70、80和90年代设立，现已关闭，但45家仍在运作。 税务部长勒布蒂耶(Diane Lebouthillier)指示税务局，获得「巴拿马文件」泄露的资料，以便与通过现有调查工具获得的信息，作参照比较。 税务部发言人卢西恩尼－吉罗阿德(Chole Luciani-Girouard)周四说，税务局已确认，45名潜在加拿大纳税人与这些信息有关，审计将很快展开。 (明报) |